湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次会议于2016年2月1日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2016年1月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经公司认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、逐项审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》。

　　具体的表决结果如下：

　　2.1 发行股票种类和面值

　　本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1元。